捜査の一環として、数十人の容疑者と証人が尋問された。捜査は、テルアビブ地区検察庁（税務経済部）の監督下で行われた。すべての捜査活動が完了した後、捜査ファイルの移管を、ラハブ433の長官であるメニ・ベンヤミン少将と、国家詐欺捜査局の長官であるボアズ・バラット少将が承認し、検察による審査と決定が行われることになった。