アクレ警察、マネーロンダリング作戦で物件を捜索
アクレ警察は、マネーロンダリングの捜査で現金数十万シェケルを押収し、容疑者1名を逮捕しました。
Money Laundering
イスラエル、防衛輸出密輸・マネーロンダリングでコンピューター企業アビリティ・インダストリーズを起訴
検察庁は、リション・レジオン治安判事裁判所に、アビリティ・コンピューター＆ソフトウェア・インダストリーズに対する訴状を提出しました...
マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する国家報告書が発表される
イスラエルのマネーロンダリング・テロ資金供与禁止庁は、2024年から2025年のトレンドに関する隔年報告書を発表しました。
北部地区の会計士が、最近数ヶ月にわたり数千万シェケルが関与したマネーロンダリング、所得税法および付加価値税法違反の疑いで逮捕された。捜査官
北部地区の会計士、数千万シェケル規模のマネーロンダリングと脱税の容疑で逮捕、資産差し押さえ。