ペサハ・ベンソン • 2026年3月10日

エルサレム、2026年3月10日（TPS-IL） — オランダの検察当局は、コンゴ民主共和国（DRC）の元高官への鉱業取引に関する支払いに関する長年にわたるオランダの捜査において、イスラエルの実業家ダン・ガートラー氏を訴追しない意向であることを確認した。これは、イスラエル・プレス・サービスが入手したオランダ検察庁の書簡で明らかになった。この書簡は、この件に関する最も重要な進展である。

ガートラー氏の弁護士宛ての書簡には、当局は「特別法（オランダ刑法第12条）に基づく手続きを要求されない限り、サモス事件（事件番号62864）に基づき、あなたの依頼人であるダン・ガートラー氏を訴追しない」と記されている。この書簡は3月6日付で、検察官A.C.シャーフスマ氏の署名がある。

書簡には、訴追しない決定の理由は記載されていない。

「サモス」として内部で知られるオランダの捜査は、2018年頃に遡る。当時、当局はガートラー氏の持ち株会社であるフレレット・グループと、スイスに拠点を置く多国籍商品・鉱業会社であるグレンコアによるコンゴ民主共和国での鉱業取引に関連する資金の流れを調査していたとされる。捜査は、フレレットがコバルトと銅の有利な鉱業ライセンスを取得するために、検察官によると、当時のローラン・カビラ大統領の顧問であったアウグスティン・カトゥンバ氏への数千万ドルに及ぶ不正な支払いを介して行われたとされている。カトゥンバ氏は2012年に飛行機事故で死亡した。

この捜査では、コンゴでの取引がオランダに登録された企業を含む欧州の企業構造を通過した可能性についての疑惑が調査された。

罰金命令に添付された補足書類の中で、フレレットは、それに対する証拠は信頼できないと述べた。フレレットは、善意で行動し、カトゥンバ氏への支払いは合法であると信じていたと付け加えた。同社は、コンゴの法律顧問から、現地の法律ではカトゥンバ氏は公務員とはみなされないという法的意見を得ていたと引用した。

ガートラー氏は刑事訴追を免れたものの、フレレット・グループは2580万ユーロ（3000万ドル）の和解金を支払うことになる。

この書簡にもかかわらず、オランダの決定は完全に最終的なものではない。

オランダ刑法第12条に基づき、被害者など事件に直接利害関係のある当事者は、検察官の不起訴決定に対して控訴裁判所に審査を求めることができる。裁判所が苦情に同意した場合、検察官に刑事訴訟を進めるよう命じることができるが、そのような手続きは比較的まれである。

この進展は、ガートラー氏に対する米国制裁の解除への道を開く可能性がある。この億万長者は、コンゴの鉱業セクターにおける汚職疑惑に関連して、米国財務省によって2017年からグローバル・マグニツキー法に基づき米国制裁の対象となっている。ドナルド・トランプ米大統領は、第1期中にこれらの制裁の一部を解除したが、その後、ジョー・バイデン前大統領の政権によって再導入された。

ガートラー氏は無実を主張している。