エルサレム、2026年5月11日（TPS-IL）– イスラエルの資本市場庁は、マネーロンダリング対策を強化しており、金融サービス事業に対し、200万シェケルを超える前例のない罰金を科しました。
この罰金は、アッコの金融サービス提供業者であるハニン・アユーブ氏に対し、マネーロンダリング禁止法違反の数件、特に約2億3100万シェケル（7900万ドル）に相当する取引の報告義務違反があったとして科されました。これは、経済犯罪対策庁が、特にアラブ社会における経済犯罪対策として実施している継続的な執行活動の一環です。
罰金の賦課と同時に、当局は執行機関から受け取った情報と、違反の重大性から罰金の上限を引き上げる必要が生じたことを理由に、違反者のライセンスを取り消しました。
