国家経済犯罪捜査局（ヤラク）ラハヴ433は、法務省の破産・経済再生手続き監督官室の国家捜査局と共同で、

これにより、手続きにおける資産の開示および報告義務に違反した。さらに、捜査は、容疑者らが当局から権利を隠蔽し、巨額の利益を得るために組織的に行動したことを示唆している。公開捜査への移行と容疑者の身柄拘束に伴い、その後の法的手続きで没収することを目的として、多数の財産が差し押さえられた。