エルサレム、2026年5月17日（TPS-IL）– 2026年4月23日、「非利子預金・信用サービス提供者である慈善団体に対するマネーロンダリング防止命令（マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止のための特定、報告、記録保持義務）」が公布されました。

「この命令は、イスラエルにおける慈善団体の分野の規制を完了するための中心的な柱を構成し、慈善団体に、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の禁止分野におけるコンプライアンス体制を適用するものです。これは、監督下の金融機関に関する受け入れられている原則に従い、業界の独自の特性を考慮したものです」と、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策庁は述べています。

この命令は、とりわけ、顧客デューデリジェンス、本人確認情報の特定と検証、受益者および支配株主の登録、継続的な監視、記録の管理と保持、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策庁への報告義務、テロおよび大量破壊兵器の拡散の資金供与の分野における指定リストとの照合に関する規定を確立しました。さらに、反マネーロンダリングおよびテロ対策機関の活動の特性を考慮した、寄付および寄付者に関する特定の規定が確立されました。

この命令は、リスクベースのアプローチを採用しており、AML機関の活動に対する透明性と管理メカニズムを強化し、それによってマネーロンダリングまたはテロ資金供与の目的での悪用のリスクを低減することを目指しています。この動きは、イスラエルにおける規制を、FATFの原則を含む、マネーロンダリングおよびテロ資金供与との闘いの分野における国際基準に合わせることを意図しています。AML機関の活動を規制することにより、それらの活動における確実性と信頼性、およびより広範な金融システムとの連携能力が強化されると期待されており、同時に相互扶助の独自の社会的モデルが維持されます。