イスラエル北部出身の容疑者14名が、数億シェケル規模のマネーロンダリングとテロ資金供与の疑いで逮捕された。ここ数ヶ月間、ラハブ433（イスラエル警察の特殊捜査部門）のテロ資金対策国家局（NBCTF）は、複数の両替商に対する秘密捜査を行ってきた。

一部の犯罪はヨルダン通貨の両替のために行われました。捜査の公開段階への移行に伴い、国家詐欺対策課の捜査官は、国境警備隊員と共に、および一般管財人没収課と協力して、14人の容疑者の自宅や事業所に踏み込み、捜索を実施し、国家詐欺対策課での捜査のために容疑者を拘留しました。捜索中、約800万シェケル相当の金と宝石、合計約200万シェケル相当の様々な通貨での現金、7つの不動産物件、および容疑者の銀行口座で凍結された約2200万シェケルが押収されました。捜査は継続中であり、さらなる捜査活動が予想されます。