秘密裏の捜査を通じて、捜査官は主要な容疑者の手口を解明した。容疑によると、彼らはイスラエル国内外に広範な架空の会社や団体のネットワークを運営し、それを通じて地元の企業のために資金洗浄を行っていたほか、海外からの資金密輸を行い、イスラエル国内に持ち込んでいた。その手口には、現金受領、偽造請求書の発行、銀行振込、不動産バウチャー決済、親族の銀行口座の利用による巧妙な資金隠蔽が含まれていた。先週、捜査官は16人の容疑者の自宅を家宅捜索し、一部を逮捕してエルサレム地区警察および税務調査官で合同捜査を行った。家宅捜索中、詐欺によって取得された、または所得隠蔽の結果として得られたと疑われる数十件の資産が押収された。現在までに、容疑者たちのサービスを資金洗浄、所得隠蔽、詐欺による財物取得の目的で受け、利用したと疑われる数十人が捜査を受けている。捜査の必要性に応じて、裁判所は2人の中心的な容疑者（48歳、56歳、キリヤト・イェアリムとテルアビブ出身）の逮捕期間を延長した。