エルサレム、2026年11月10日（TPS-IL） — イスラエルのラハヴ433（イスラエル版FBI）経済部門は、1600万新シェケル（520万ドル）相当の資金洗浄と詐欺を伴う違法な暗号資産スキームに関連して、容疑者5人を逮捕した。

捜査員らによると、このネットワークは国家税務当局によって義務付けられている報告義務を回避するため、巧妙な暗号資産のバーター取引を行っていたとされる。

不正資金を正規の経済に組み込むため、容疑者らは偽造された法的契約書を裏付けとし、金融ローンを装って暗号資産の収益を正規の銀行口座に流し込んでいたとされる。

容疑者らは資金洗浄、無免許での金融資産サービスの運営、欺罔による資産取得などの容疑に直面している。当局は、警察本部での取り調べが続いており、より広範な金融ネットワークの解体に伴い、さらなる逮捕が見込まれることを確認した。