ペサハ・ベンソン著 • 2026年5月31日

エルサレム、2026年5月31日（TPS-IL）– 元イスラエル財務大臣モシェ・カロン氏は日曜日、テルアビブ地方裁判所から、同氏がウネット・クレジットの会長を務めていた時期に犯した証券報告違反の罪で有罪判決を受けた。この判決は、同氏が罪状を認めた司法取引によるものだ。

この合意に基づき、カロン氏は執行猶予付きの禁錮刑を受け、18万シェケル（61,600ドル）の罰金を支払い、上場企業での役員または取締役を務めることを18ヶ月間禁止される見込みだ。

この事件は、カロン氏が2021年半ばから2022年半ばまで会長を務めた、上場されている非銀行系融資会社であるウネット・クレジットを中心に展開されている。検察官によると、同氏は同社のナザレ支店で発覚した重大な財務問題を株主や規制当局に速やかに報告することを怠ったとされる。

起訴状によると、同社関係者は2021年中に増加する不正行為を認識していた。これには、数百万シェケル相当の小切手の紛失、偽造された金融取引、支店長イツィク・アヴネターが扱った資金をめぐる紛争などが含まれるとされる。当局は、同支店の損失総額が約500万シェケルに上ると疑っている。

捜査官によると、コンプライアンス担当者のヨアヴ・ツァバール氏は2022年1月にカロン氏に対し、紛失した小切手と会社の資金の不審な送金に関連する1000万シェケル（340万ドル）の不足を含む、深刻な財務上の不一致について説明した。カロン氏は、取締役会に直ちに通知する代わりに、同社関係者に問題を静かに解決し、支店を閉鎖するよう促したとされる。

起訴状は、カロン氏が不正行為をあまりにも早く開示すると、上場企業にとって有害な「連鎖反応」を引き起こす可能性があると警告したと主張している。検察官はさらに、ウネット・クレジットの取締役会が後に、ナザレで発覚した問題の規模に関する完全な情報を受け取らずに財務報告を承認したと主張している。

カロン氏の司法取引は、ウネット・クレジットに関連する複数の幹部に対するより広範な起訴状と共に提出された。起訴された人物の中には、支配株主のツァヒ・アザール、シュロモ・アイザック、シャイ・ペンソ、およびそれらに関連する企業やその他の関係者が含まれる。

この3人の実業家は、2つの別々の不正行為に関連する詐欺、企業信義違反、および証券関連の報告違反で告発されている。

一方の事件は、約200万株の会社株式が関与した2020年の株式配分取引に焦点を当てており、その価値は約5000万シェケル（1710万ドル）とされている。検察官は、被告らが支配株主に関連する外部資金源を通じて購入が資金調達されたと偽って提示したと主張している。

代わりに、捜査官は、この取引は資金の真の出所を隠蔽するために設計された循環的な取り決めを通じて、ウネット・クレジット自身の資金を使用して秘密裏に資金調達されたと主張している。検察官によると、この操作により、被告らは虚偽の申し立ての下で数千万シェケル相当の株式を取得することができた。

捜査の第二部は、ナザレ支店の問題と、会社の幹部が長期間にわたって取締役と投資家の両方から財務不正を隠蔽したという疑惑に関するものである。

この事件は、カロン氏の元財務大臣としての役割と、経済改革および消費者保護の擁護者としての過去の評判から、イスラエルで広く注目を集めている。